债券行为准则:601877 产权债券略语:正泰电器 编号:临 2013-025

纽带行为准则:122086 纽带略语:11 正泰债

浙江正泰电器股份股份有限公司
第六感觉届董事会初大会靠判定击败公报

董事会及整个的董事鉴定合格证获得:、给错误的劝告性陈说或成年的遗产

漏,于是使满足的现实性、准确和完整性由个人和协同承当义务。。

浙江正泰第六感觉届董事会初大会挑出 2013 年 5

月 27 在公司大会室停止。董事应出席大会。 11 人,实践董事 11 人,出席大会的董事人数与中忠分歧。

中华古希腊城邦平民共和国公司法的规则及短处。大会由南存辉老师掌管。

持。

出席大会的董事对以下动机停止了报酬并以记名开票的方法由舆论确定经过了以下动机:

一、 在附近挑出公司第六感觉届董事会主席的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近挑出第六感觉届董事会的供传阅的》

移动式搜索系统的法案,挑出南存辉为公司第六感觉届董事会主席,任期三年。

二、 在附近第六感觉届董事会结合的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬和经过第六感觉届董事会战术和值得买的东西部

在附近分子资历的提议,答应南存菲、张衢、沈一峰、陈国良、王国荣第六感觉届董事会战术

值得买的东西市政服务机构会员,南存菲使忙碌会议召集人,任期三年。

三、 在附近第六感觉届董事会审计市政服务机构结合的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过第六感觉届董事会审计市政服务机构

结单已获得,答应崔俊辉、严冶、林黎明是第六感觉届董事会审计市政服务机构委员。,崔俊辉

任会议召集人,任期三年。

四、 在附近名声第六感觉届董事会及结合的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬和经过六名声市政服务机构集合

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结单已获得,答应南存辉、崔俊辉、张衢、南存飞、朱新民第六感觉届董事会名声及薪酬

市政服务机构,南存辉使忙碌会议召集人,任期三年。

五、 在附近指定而尚未上任的南存辉为公司总统的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的南存辉为

案》,答应指定而尚未上任的南存辉为公司总统,任期三年。

六、 在附近指定而尚未上任的陈国良为中华古希腊城邦平民共和国行政副主席的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的陈国良为主任参谋的供传阅的》

判给,答应聘用陈国良为公司常务副总统,任期三年。

七、 在附近指定而尚未上任的刘世珍为公司副总统的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的刘世珍为副主席的供传阅的》

动机》,答应指定而尚未上任的刘世珍为公司副总统,任期三年。

八、 在附近指定而尚未上任的王国荣为公司副总统的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的王国荣为副主席的供传阅的》

动机》,答应指定而尚未上任的王国荣为公司副总统,任期三年。

九、 在附近指定而尚未上任的郭胜军为公司副总统的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的郭胜军为副主席的若干意见》

动机》,答应指定而尚未上任的郭胜军为公司副总统,任期三年。

十、 在附近聘用张寅为公司副总统的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的张茵为第六感觉任的动机》

案》,答应指定而尚未上任的张茵为公司副总统,任期三年。

十一、 在附近指定而尚未上任的王国荣为公司财务总监的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的王国荣为财务总监的供传阅的》

的动机》,答应指定而尚未上任的王国荣为公司财务总监,任期三年。

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十二、 在附近指定而尚未上任的王国荣为董事会草书体大号铅字的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的王国荣为O草书体大号铅字的供传阅的》

书单,答应指定而尚未上任的王国荣为第六感觉届董事会草书体大号铅字,任期三年。

十三个、 在附近指定而尚未上任的潘浩为公司代表的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过《在附近指定而尚未上任的潘浩为公司债券的供传阅的》

表格,答应指定而尚未上任的潘浩为公司债券代表,任期三年。

十四岁、 在附近为乐清正泰小额借出开账户投资开价鉴定合格证的动机

与…运动会 11 投投投投投投投投投投投投投开票委托拨款证书书书书书书书书书书书书书,0 票支持,0 票弃权,对乐清小额借出限额成绩的权衡与采用

义务公司开账户投资鉴定合格证单,答应发生乐清正泰小额借出股份有限公司(以下略语A

“正泰小贷公司”)向奇纳开账户股份股份有限公司乐清市小分支请求无上的相抵不超过捌仟万元的人

民币专款与向奇纳农业开账户股份股份有限公司乐清市小分支请求无上的相抵不超过叁仟万元的古希腊城邦平民

钱币专款连带义务鉴定合格证,鉴定合格证条款为岁,自鉴定合格证人签名之日起计算。。答应鉴定合格公司负应付

许诺指挥本事情互插鉴定合格证工序。

正泰小额学分公司使成为以后,稳步开展、生长神速,良好的腰槽资格和偿付资格,正

泰国小额学分公司向开账户请求借出的是该公司。,该鉴定合格证获得风险在把持范围内。

内。本公司为正泰公司开价连带义务鉴定合格证。,这是分店的腰槽资格。、偿付资格和风险

在总量分析各方面的按照,仔细的课题后做出的确定。

鉴定合格证事情不触及关系买卖。,争辩公司条例及互插系统,摈除涉及股东大会报酬。

特意地供传阅的。

浙江正泰电器有限董事会

2013年5月27日

附:初级应付人员简历

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浙江正泰电器股份股份有限公司

初级应付人员简历

南存辉:男,1963 年支持,初级经济师。公司义不容辞的董事长、正泰拳击场股份股份有限公司

董事长、正泰惊人的股份有限公司董事长、浙江正泰太阳能科技股份有限公司董事长。。南

存辉老师当选为第十二届举国上下政协常务执行主席、中华举国上下工商联常务市政服务机构、浙江省工商联

会主席,他还使忙碌奇纳勤劳联合会局主席。、奇纳机械勤劳联合会副会长、奇纳电

电器勤劳协会副会长、奇纳青年企业家协会副会长。

陈国良,男,1963 年支持,两年制专科学校学历,初级经纪师。原直立的拳击场公司低压电器事情

机关执行主任、小型迅速转动公司执行主任,浙江正泰电器股份股份有限公司商业经营机关执行主任、需求结心执行主任

主任、副总统等。,公司义不容辞的董事、常务副总统。

刘世珍,男,1956 年支持,课题生学历,安德鲁公司前副总统、泰科电子精力拳击场

亚太区副主席、执行主任、泰科电子全球研发部副总统、希腊字母的第一个字母科技股份有限公司

分配副总统、Exide 电子拳击场初级工程主任,2009 200120012001年就任正泰,公司义不容辞的董事、副总统。

王国荣,男,1971 年支持,课题生学历,国际特许主任会计师、初级主任会计师、上海市联合会

会计工作学会分子,原上海华虹NEC 宝库次官,电子股份有限公司,上海北陵股份股份有限公司

公司财务总监,公司义不容辞的董事、副总统、财务总监、董事会草书体大号铅字。

郭胜军,男,1976 年支持,课题生学历,2000 200120012001年就任正泰,原浙江正泰电器股份有限公司

把持惊人的A处综合的应付部秘书、定期的电器公司执行主任辅助的、市价正泰(温州)电器股份有限公司

公司副执行主任、定期的电器创造机关执行主任,义不容辞的本公司总统辅助的兼采选机关执行主任。

张寅,男,1976 年支持,美国伊利诺伊中学工商应付硕士。2003 200120012001年就任正泰,他先前在浙江省。

江正泰惊人的国际贸易部主要管道主任、正泰拳击场值得买的东西结心执行主任有助于。

理、战术部副执行主任,浙江正泰电器股份股份有限公司国际贸易机关执行主任,正泰惊人的股份有限公司

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司国际贸易机关执行主任、总统辅助的,义不容辞的上海诺雅克惊人的股份有限公司执行主任。

潘 浩,男,1974 年支持,课题生学历。2007 年 9 janitor 看门人就任正泰,他先前在浙江省。江正泰电器股

公司战术应付部、项目主任和O的有几分,义不容辞的本公司债券机关执行主任、债券事务代表。

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