山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司

600532

2011 一年一年地度音

山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

倾斜

一、 要紧迹象 ………………………………………………………………………………………………………………..2

二、 公司根本国家的 …………………………………………………………………………………………………………2

三、 会计职责或工作唱片与事情唱片汇总………………………………………………………………………………………..3

四、 合股字幕代替物……………………………………………………………………………………………….5

五、 董事、监事、资历较深的应付参谋…………………………………………………………………………………….9

六、 公司应付构造 ……………………………………………………………………………………………………….15

七、 合股大会国家的简介…………………………………………………………………………………………………19

八、 董事会音 …………………………………………………………………………………………………………..20

九、 中西部及东部各州的县议会音 …………………………………………………………………………………………………………..27

十、 要紧事项 ………………………………………………………………………………………………………………28

十一、 财务会计职责或工作音 ……………………………………………………………………………………………………37

十二、 备查贴纸倾斜 ………………………………………………………………………………………………….124

1

山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

一、 要紧迹象

(一) 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、资历较深的应付层确保传达使详细化

什么虚伪记载、给错误的劝告性国家的或标志少量,情节的忠实、准确和满的性使分裂为负

协同负责任。

(二) 公司整个地董事列席董事会社交。

(三) 联达会计职责或工作师事务所使加入乘客名额有限度局限的公司 一任一某一无保存的审察,在宣布施政方针进行是

计音,董事会、中西部及东部各州的县议会对互相牵连事项已作有满的细节却无法证实的阐明,请睬读数。

(四)

公司看管着姓名孙利

掌管会计职责或工作职责或工作看管着姓名于小兵

会计职责或工作机构看管着(会计职责或工作掌管参谋)姓名王安电脑公司

公司看管着孙莉、管理会计职责或工作职责或工作的余晓兵、王勇

明:抵押年度财务音的忠实、满的。

(五) 康特在内地的哪一个有非经纪性占有率资产的国家的?

(六) 有心不出席焉向

二、 公司根本国家的

(一) 公司传达

公司的法定中文体系命名法山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司

公司的法定中文体系命名法缩写华阳学科技术

SHANDONG HUAYANG TECHNOLOGY CO.,

公司的法定英文体系命名法

LTD.

公司条例定代理人孙莉

(二) 亲属人和亲属传达

董事会写字台代表

姓名余小兵李清梅

亲属地址:宁阳县磁窑镇宁

以电话传送0538-58262090538-5826208

描写0538-58262690538-5826269

电子邮箱64119537@

(三) 根本国家的简介

2

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报户口地址:宁阳县磁窑镇

报户口地址邮递区号271411

使运作地址:磁窑镇

使运作地址邮递区号271411

公司互联网网络网站

电子邮箱cnhy@

(四) 传达说明和备用发育

公司决定或选定的传达说明报纸体系命名法《贴壁纸日报》、《上海贴壁纸报》

输送年度音的中国1971证监会指出网站的网址

公司年度音备置使坐落在公司贴壁纸部

(五) 公用事业简况

公用事业简况

产权股票繁殖产权股票上市开刀乾坤产权股票约分产权证券编码变卦前产权股票约分

A股上海贴壁纸开刀乾坤华阳学科技术600532G 华阳

(六) 其他的顾虑材料

公司初报户口登记签到日期1999 年 12 月 30 日

公司初报户口登记签到使坐落在山东柳琴工商行政机关应付局

公司变卦报户口登记签到日期2000 年 8 月 7 日

公司变卦报户口地的,

初变卦营业执照报户口号

税务登记签到号370921757247

体制编码72075724-7

2011年公司变卦登记签到日 年 9 月 21 日

公司变卦报户口地的,

买卖报户口号的最新代替物

税务登记签到号370921757247

体制编码72075724-7

公司找来的会计职责或工作师事务所体系命名法联达会计职责或工作师事务所使加入乘客名额有限度局限的公司

现时称Beijing市朝阳区八里庄东里 1 国家的分歧栽培的工业区

会计职责或工作师事务所的使运作地址

锦 TOWN CN05 单元

三、 会计职责或工作唱片与事情唱片汇总

(一) 次要会计职责或工作唱片

单位:元 发行量工夫:大众币

工程量

营业返回-62,481,

返回总共-69,742,

归属于股票上市的公司合股的净返回-60,085,359.47

3

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归属于股票上市的公司合股的净返回,113,

经纪运动发生的现金流动量净数148,679,

(二) 非惯常利害记入项主词及总额

单位:元 发行量工夫:大众币

2011年非惯常利害记入项主词 2010年度总额 2009年度总额 年总额

非游资容易搬运伤害2,121,,,

包含趋势返回和Los的内阁互补的

助,但在公司不变的运作的国家的下

务紧密互相牵连,契合国家的政

8,252,,,725,

策法律、依照一说明书化准定

额或定量持续消受的内阁

给零用钱或报酬除外

契约重组利害333,

除前述的各项超过的其他的营

-17,966,,,437,

业外进项和扩张

多数合股字幕产生额-712,,,

加在一起-7,972,,,853,

(三) F.次要会计职责或工作唱片和财务指标

单位:元 发行量工夫:大众币

本年比去年少后辈。

2011年次要会计职责或工作唱片 2010年 年2009 年

(%)

营业总进项630,779,,620,,331,

营业返回-62,481,-54,493,不快用于-46,189,

返回总共-69,742,-63,890,不快用于3,848,

归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利

-60,085,,234,不快用于4,364,

归属于股票上市的公司合股的结论额

-52,113,-60,315,不快用于-45,489,

惯常利害的净返回

经纪运动发生的现金流动量净数148,679,35,912,,009,

本岁末比上岁末

2011 2010岁末 2009岁末 岁末

增减(%)

总资产767,122,,138,,338,

债务总共586,599,,768,,650,

股票上市的公司合股缠住人

193,625,,975,,989,

字幕

首都的总共152,100,152,100,0.00152,100,

2011年次要财务指标 2010年 年本年比去年少后辈。(%)2009 年

根本每股进项(元/股)不快用

浓缩每股进项(元/股)不快用

4

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按LAT计算每股进项(元/股)

结论再扣后每股根本进项(大众币)

不快用

产权股票)

额外的平均数净资产进项率(相称)突然造访 个百分点

结论复现后额外的平均数净资产

缩减 个百分点

进项率(%)

每股经纪运动发生的现金流动量净数(元)

股)

2011 2010年 到今一年一年地底,它放针或缩减了2 年

完毕相称完毕

归属于合股的每股净资产

股)

资产债务率放针 个百分点

四、 合股字幕代替物

(一) 首都的代替物国家的

1、 使加入代替物表

单位:股

变卦前增减,在这次更衣继

顺差

相称发行只占一小党派

黄金本利之和

新股票独家

一、乘客名额有限度局限的贱卖期限

使加入

1、国家的持股

2、国有社团

3、其他的国际占有着企业者

在内地: 境内非

国有社团股

家眷生命本源

然人持股

4、外资持股

在内地: 海内法

人持股

海内生命本源

然人持股

二、无限期的贱卖期限

152,100,100.00152,100,100.00

发行量使加入

1、普通大众币

152,100,100.00152,100,100.00

5

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2、国际上市

外资股

3、海内上市

外资股

4、其他的

三、使加入总额152,100,100.00152,100,100.00

使加入代替物审批

公司原用桩支撑合股山东华阳生物杀灭剂产业群使加入乘客名额有限度局限的公司因四宗判例被宁阳县大众法院和佳恩

市中间物大众法院执行遗产看管着的义务,2011 年 1 月 31 日,华阳一营持大约山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司

3,100 法院甩卖了一万股,学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司经过

持大约山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 3,100 万股,占股票上市的公司总首都的的 ,适合中国1971

扬学科技术原始的大合股。

使加入代替物的过户国家的

公司 2011 年 2 月 28 中国1971贴壁纸登记签到结算乘客名额有限度局限的负责任公司

司法仔细思索告诉,扣划山东华阳生物杀灭剂产业群使加入乘客名额有限度局限的公司无限期的贱卖期限发行量股至学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司

公司,让日期是 2011 年 2 月 28 日。

2、 限售股变卦

音期内,本公司限度局限性产权股票无代替物。

(二) 贴壁纸发行上市

1、 前三年历次贴壁纸发行国家的

多达本音完毕前三年,公司未有贴壁纸发行上市。

2、 公司总额和构造的代替物

音期内未派送产权股票。、使加入总额及构造的代替物。

3、 存在国内的职员使加入

在这份音的首要的,心不出席焉国内的佣人。

(三) 合股和实践把持人

1、 合股人数及持股国家的

单位:股

年报颁布前一天

2011 岁末合股总额23,865 户21,002 户

月杪合股总额

前十大合股字幕

用桩支撑乘客名额有限度局限的贱卖

合股持股相称:质押或质押使加入

合股名下有期限使加入数

自然地文献的编集减多本利之和

学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司 内,000,00031,000,000

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公司心不出席焉 国

有 法

山东华阳生物杀灭剂工使加入乘客名额有限度局限的公司 有冻

,690,512-31,000,00019,690,512

一营使加入乘客名额有限度局限的公司

重庆国际寄托使加入乘客名额有限度局限的公司

公司-润丰证明

其他的,330,000

贴壁纸发育集中资产函

托展现

安信贴壁纸使加入乘客名额有限度局限的公司

公司客户信誉买卖其他的,000,250

担抵押券账

中国1971构成岸-诺

德国有价值优势产权股票其他的,900

贴壁纸发育基金

现时称Beijing微博恒宁发育

其他的,000

咨询使加入乘客名额有限度局限的公司

杨天明其他的,800202,800

吴立亚其他的,800

王军其他的,20067,200

董廷春因此其他人,840149,940

流行音乐十大畅销唱片无限期的贱卖期限合股持股国家的

缠住无限期的贱卖期限使加入

合股记名产权股票的繁殖和本利之和

的本利之和

学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司31,000,000普通大众币股31,000,000

山东华阳生物杀灭剂产业群使加入乘客名额有限度局限的公司19,690,512普通大众币股19,690,512

重庆国际寄托使加入乘客名额有限度局限的公司公司-润丰柒

2,330,000普通大众币股2,330,000

号证贴壁纸发育集中资产函托展现

安信贴壁纸使加入乘客名额有限度局限的公司公司客户信誉

1,000,250普通大众币股1,000,250

买卖担抵押券账

中国1971构成岸向北方有价值优势股

628,900普通大众币股628,900

融通票据型贴壁纸发育基金

现时称Beijing微博恒宁发育咨询使加入乘客名额有限度局限的公司600,000普通大众币股600,000

杨天明552,800普通大众币股552,800

吴丽雅398,800普通大众币股398,800

王军387,200普通大众币股387,200

董廷春341,840普通大众币股341,840

前十大合股中,原始的大合股学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司

公司和其他的合股私下不存在相干相干,两者都不属于条例的法律

不隐瞒的的分歧举动人;公司不发生有心不出席焉相干,其他的合股在内地的哪一个属于

上市大众司持股代替物传达说明应付引起》规不隐瞒的的分歧举动人。

7

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2、 用桩支撑合股与实践把持人

(1) 用桩支撑合股国家的

○ 社团

单位:元 发行量工夫:大众币

体系命名法学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司

单位看管着或法定代理人优德w88手机版

找到日期2003 年 4 月 16 日

报户口资金500,000,000

特许经纪记入项主词:铁矿石地下开采(无效期至

2013 年 5 月 19 普通事情记入项主词:选矿,机械

次要事情或应付运动处置,贱卖,有益使狂喜(法度)、行政规章制止

而且买卖,法度、行政规章限度局限的记入项主词声称

达到特许后的作业

(2) 实践把持人国家的

○ 自然地人

姓名优德w88手机版

国籍中国1971

在内地的哪一个在其他的国家的或地域住

1991 年 12 月至 2000 年 11 任山东宏路矿业一营

司董事长兼行政看管着,2000 年 11 从正到现时,他一向山肩Nanjin Zhaoji。

重行 5 专业及负责任一营使加入乘客名额有限度局限的公司主席。,2010 年 9 到眼前为止,他一向高位金津昭。

矿业发育使加入乘客名额有限度局限的公司执行遗产看管着的义务董事、学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司

公司董事长。

(3) 用桩支撑合股及实践把持人变卦国家的

新用桩支撑合股体系命名法学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司

2011年新用桩支撑合股变卦日期 年 2 月 28 日

新用桩支撑合股变卦公报日 年 3 月 1 日

新用桩支撑合股变卦公报

新实践把持人体系命名法优德w88手机版

新的实践把持器更改日期2011 年 2 月 28 日

新的实践把持器的预告日期变卦2011 年 3 月 1 日

新的实践把持器的更改在

产权把持相干块形图

8

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3、 缠住10%超过使加入的其他的社团合股

单位:元 钱币:大众币

次要献身于事情或应付

立宪会找到之日的报户口资金

理运动

山东华阳生物杀灭剂

阎新华1996 年 6 月 14 日用化学品布置货物一朝分娩100,340,000

产业群使加入乘客名额有限度局限的公司

山东华阳生物杀灭剂产业群使加入乘客名额有限度局限的公司原为公司用桩支撑合股,鉴于四起判例,大众法院和马可

中间物大众法院的执行遗产看管着的义务,华阳一营用桩支撑的华阳学科技术 3,100 法院甩卖了一万股并成交。

并于 2011 年 2 月 28 使加入让每日达到。流产到 2011 年 12 月 31 日,华阳一营还占有着华阳子公司

技 19,690,512 股,占华阳学科技术总首都的 。

五、 董事、监事、资历较深的应付参谋

(一) 董事、监事、资历较深的应付参谋持股代替物及酬劳国家的

单位:股

音期在内地的哪一个到位?

说起发行产权股票

机关解除或ITS

年首至英任期

姓名桩性特征年纪的酬劳他相干

起止日股数

总额(万台)

元(征收费)、

ex)报酬

2011 年2014 年

董事长孙立5300有身份位置的人。

9月9日9月8日

副董事

2011 年2014 年

石新昌、嘿总人数

9月9日9月8日

看管着

优德w88手机版董事男622011 年2014 00年是

9

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9月9日9月8日

2011 年2014 年

孙福宝有身份位置的人是董事。

9月9日9月8日

2011 年2014 年

武启军董事男4100否

9月9日9月8日

2011 年2014 年

孙旭兵有身份位置的人

9月9日9月8日

2011年孤独董事 年2014 年

3600号穿冠春的节俭的看管着

9月9日9月8日

2011年孤独董事 年2014 年

胡元木男5800号

9月9日9月8日

2011年孤独董事 年2014 年

葛鸿翔男6200号

9月9日9月8日

2011年中西部及东部各州的县议会 年2014 年

曹蕾女3900是

主席9月9日9月8日

2011 年2014 年

蔡静中西部及东部各州的县议会女否

9月9日9月8日

2011 年2014 年

孙文涛中西部及东部各州的县议会男3500

9月9日9月8日

2011 年2014 年

刘勇中西部及东部各州的县议会

9月9日9月8日

2011 年2014 年

丁强中西部及东部各州的县议会男3000人

9月9日9月8日

2011年副总经理统 年2014 年

孙志涛男39002号

9月9日,9月8日

2011年副总经理统 年2014 年

段旭军男59002号

9月9日,9月8日

2011年副总经理统 年2014 年

李世民男53002号

9月9日,9月8日

董事会

写字台、2011 年2014 年

余小兵男38002号

普通财务9月9日,9月8日

2009 年

2011年原副处长 年

严新华男4912 月 270020否

9月9日

2009 年

2011年原副处长 年

范渭南4912 月 270020否

9月9日

2009 年

2011 年

李德军原导演,男4912 月 2700否

9月9日

王开云有身份位置的人,原董事,582009 年2011 年00否

10

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12 月 9月27日

2009 年

2011 年

宋东生原董事男4312 月 270018否

9月9日

2009 年

2011 年

刘富军原董事男4512 月 270018否

9月9日

2009 年

2011年前孤独 年

罗海章男6512 月 27005否

董事长9月9日

2009 年

2011年前孤独 年

圣洁男4012 月 27005否

董事长9月9日

2009 年

2011年前孤独 年

张惠玉男4512 月 27005否

董事长9月9日

2009 年

2011年前任掌管 年

李西顿霍尔学院男4112 月 2700是

主席9月9日

2009 年

2011 年

王文杰,原掌管,男4112 月 2700否

9月9日

2009 年

2011 年

陆明勇元掌管男4312 月 否

9月9日

2009 年

2011 年

刘子友,原掌管,男3812 月 否

9月9日

2009 年

原财务2011 年

黄昌村男4912 月 270018否

董事长9月9日

2009 年

2011年前董事 年

王夫卫,男3712 月 270017否

社交写字台9月9日

加在一起/////00/

孙 利:2003 年 2 月至 2008 年 6 月任淄博学习钢铁使加入乘客名额有限度局限的公司董事长,2008 年 7 月仅到一定度任山

东金鼎矿业乘客名额有限度局限的负责任公司董事、2008 年 7 月至 2010 年 8 月任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司董事、

副行政看管着, 2010 年 9 月仅到一定度任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司董事、行政看管着。

石 鑫:1999 年 6 月至 2002 年 2 月任山东金铃铁矿副矿长、资历较深的工程师,2002 年 3 月-2008

年 10 月任深圳华旭学科技术开发公司总处理或负责董事长,2008 年 11 至 2011 年 1 月任淄博傅山矿业有

限公司副行政看管着、资历较深的工程师,2011 年 2 月仅到一定度任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司副行政看管着。

优德w88手机版:1991 年 12 月至 2000 年 11 任山东宏路矿业一营司董事长兼行政看管着,2000 年 11

从正到现时,他一向山肩Nanjin Zhaoji。团使加入乘客名额有限度局限的公司董事长,2010 年 9 到眼前为止,他一向高位金津昭。矿业发育使加入乘客名额有限度局限的公司执行遗产看管着的义务

11

山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

董事、学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司董事长。

孙福宝:2003 年 4 月至 2010 年 8 月任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司董事长、行政看管着, 2010 年 9

月仅到一定度任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司董事、副看管着、金寨秘鲁褐矿业使加入乘客名额有限度局限的公司董事长、行政看管着。

武启军:教会中的供职者山东泰阳实业使加入乘客名额有限度局限的公司董事长、行政看管着。

孙绪兵:曾山肩华阳学科技术技术开发心脏生物杀灭剂分解室董事长、技术部副看管着、技术部看管着,教会中的供职者

华阳学科技术生物杀灭剂三厂厂长

戴冠春:获美国弗吉尼亚学院法学院法学硕士程度,1999 年 3 月-2005 年 7 月任现时称Beijing市竞天

公诚黑色豪门企业代理人,2005 年 8 月至 2006 年 5 美国资历较深的法度公司(中国1971)

代理人,2006 年 5 月至 2008 年 2 他是美国黑色豪门企业(chi,现时称Beijing)的资历较深的代理人,2008

年 3 月至 2010 年 11 仲伦法度公司合伙人,2010 年 12 到眼前为止,他已被派往现时称Beijing。

成都黑色豪门企业合伙人 。

胡元木:筑与生态学院的要紧学术位置,会计职责或工作学硕士先生,山东学科技术学院博士研究生

生先生

葛鸿祥:1975 年 11 月至 2010 年 8 他在山东冶金工业公司职责或工作。,现时归休。

曹 蕾:2001 年 11 月至 2003 年 11 月 山东柳琴高新生物公司会计职责或工作,2003 年 1 月至 2004 年 4

大众外部种植师每月的衔接,2004 年 4 月至 2005 年 2 岳某是山东华源钢铁使加入乘客名额有限度局限的公司的一名职员。

劳力资源与市场营销职责或工作,2005 年 3 月至 2010 年 8 宝库次官赵南金,

2010 年 8 月仅到一定度在学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司职责或工作。

蔡 静:在过来的五年里,他山肩、质监部看管着、买卖应付部看管着。

孙文涛:1998 年 12 月至 2002 年 12 红虹路一营使加入乘客名额有限度局限的公司职责或工作月,2003 年 1 月至 2005

年 4 可能性是钢铁厂副厂长,2005 年 5 月仅到一定度在山东东平学习矿业有

限公司职责或工作。

刘 勇:2005 年任华阳学科技术氯碱厂副厂长,2009 年 9 月任氯碱厂厂长仅到一定度。

丁 强:2005 年 7 月至 2008 年 1 月在现时称Beijing中拓想学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司献身于 PLC 技术工程事业,

2008 年 2 月至 2010 年 8 月在南金兆一营使加入乘客名额有限度局限的公司国际贸易部职责或工作,2010 年 9 月仅到一定度,在淄

博学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司。

孙志涛:1998 年 1 月至 2000 年 12 月任山东宏鲁矿业一营财务处处长,2001 年 1 月至 2010

年 8 月 任南金寨一营使加入乘客名额有限度局限的公司财务处董事长,2010 年 9 月仅到一定度任学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司副总经理

看管着。

段徐军:2000 年 12 2010年代 年 12 岳仁任南金昭一营副行政看管着

李世民:2005 年 10 月至 2007 年 9 岳在晴朗新余矿业使加入乘客名额有限度局限的公司职责或工作。,2007 年 10 月至 2011

年 2 岳在玻璃纤维使加入乘客名额有限度局限的公司职责或工作。,2011 年 3 月至 2011 年 8 月在学习矿业使加入乘客名额有限度局限的公司公司

职责或工作。

于小兵:1996 年 7 月至 2004 年 4 本年6月,他在新华社财务处职责或工作。,2004 年 5 月

至 2008 年 4 我可以在华锐会计职责或工作师事务所职责或工作吗,2008 年 5 到眼前为止,任学习矿业

使加入乘客名额有限度局限的公司财务总监。

新华燕:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的副董事长。、法定代理人。

范伟:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的副董事长。

李德军:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的董事。

王开云:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的董事。

宋东生:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的董事。、副行政看管着

刘富军:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的董事。、副行政看管着

罗海章:2011 年 9 月 9 几天前,他是C

高杰:2011 年 9 月 9 几天前,他是C

12

山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

张惠玉:2011 年 9 月 9 几天前,他是C

李西顿霍尔学院:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司董事长

王文杰:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的掌管。

陆明勇:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的掌管。

刘子友:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的掌管。

黄场村:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的财务总监

王夫卫:2011 年 9 月 9 几天前,他是公司的董事。会写字台

(二) 在合股单位供职

合股姓名在内地的哪一个已偿还?

姓名、任期、摄取日期、任期

称贴

淄博学习矿

孙力董事长、行政看管着是

业使加入乘客名额有限度局限的公司

淄博学习矿

优德w88手机版董事长是

业使加入乘客名额有限度局限的公司

淄博学习矿

孙福宝董事、副行政看管着否

业使加入乘客名额有限度局限的公司

淄博学习矿

曹磊希

业使加入乘客名额有限度局限的公司

淄博学习矿

孙文涛监事否

业使加入乘客名额有限度局限的公司

淄博学习矿

丁强是

业使加入乘客名额有限度局限的公司

山东华阳农

新华燕药化工一营董事长否

使加入乘客名额有限度局限的公司

山东华阳农

化工一营董事

使加入乘客名额有限度局限的公司

山东华阳农

工会主席、纪委

李西顿霍尔学院药化工一营是

当销售员

使加入乘客名额有限度局限的公司

在其他的单位失业

其他的单位名在内地的哪一个支付酬劳津

姓名、任期、摄取日期、任期

称贴

山东泰阳物业不动产董事长、总经

吴琦骏是

工业使加入乘客名额有限度局限的公司

现时称Beijing市竞天

戴冠春是一位老实的代理人合伙人。

务所

山东财经学院会计职责或工作学训练、

胡元牧是

学会计职责或工作学博士、

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山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

会计职责或工作学硕士研

究生先生

学科技术博士

胡元牧是

学师

葛鸿祥已归休

淄博金召矿

优德w88手机版业发育乘客名额有限度局限的执行遗产看管着的义务董事

公司

秘鲁褐金矿董事长、总经

孙福宝

工业使加入乘客名额有限度局限的公司

山东东平宏

孙文涛大,矿业公司副行政看管着

公司

(三) 董事、监事、资历较深的应付参谋薪酬

公司董事、监事的酬劳以其,在公司合股单位

董事、监事、资历较深的应付人

缠住并支付酬劳的公司董事、监事不从公司支付酬劳;公司资历较深的应付参谋

员酬劳的方针决策顺序

的酬劳由董事会决定。

公司董事、监事的酬劳以其,在公司合股单位

缠住并支付酬劳的公司董事、监事不从公司支付酬劳;公司资历较深的应付参谋

董事、监事、资历较深的应付参谋的薪酬由,董事会把公司的事情接合起来,创建事情目的

本说明书负责任的职员薪酬决定,将公司的经纪业绩与神通亲属起来,

在每一任一某一开端的时分设定商目的,年底评价完毕后,

决定公司高管薪酬。

(四) 公司董事、监事、资历较深的应付层代替物

桩代替物记述

新华燕副董事长离任董事会换届

副董事长离任

李德军董事离任董事会换届

王开云董事离任董事会换届

宋东生董事离任董事会换届

刘富军董事离任董事会换届

罗海章孤独董事离任董事会换届

高杰孤独董事离任董事会换届

张惠玉孤独董事离任董事会换届

李西顿霍尔学院中西部及东部各州的县议会主席离任董事会换届

董事会变卦

陆明勇监事离任董事会换届

刘子友监事离任董事会换届

黄场村财务总监离任董事会换届

王夫卫董事会写字台离任董事会换届

14

山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

(五) 公司职员国家的

退职职员总额1,967

公司需承当费的离归休工蜂人数0

专业有组织的

专业有组织的类别专业有组织的人数

技术参谋75

贱卖参谋87

一朝分娩参谋1,716

行政应付参谋171

培养度

培养度类别本利之和(人)

学院本科及超过98

两年制专学科校217

高中、学院、职业学校1,065

初中以下719人

六、 公司应付构造

(一) 公司应付的国家的

(一)音期内,公司坚持公司条例、《贴壁纸法》、《山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司远远地》

等法度、不竭改善公司应付构造、国内的把持名物,说明书公司经纪,大约问题是公司气流的。

《山东华阳学科技术乘客名额有限度局限的董事会写字台职责或工作名物》,公司董事、监事、高层应付者的忠实

负担工作,公司应付国家的与。

1)、论合股与合股大会:公司气流了合股大社交事法律,可以抵押每团体合股,尤其

中小合股采用等于位置,确保每团体合股可以满的行使本身的字幕;在公司远远地中法律了合股

大会对董事会的认可基谐波的,认可情节不隐瞒的详细;公司历次的合股大会的传唤和开票表决顺序均严

格依照《公司条例》和《公司远远地》的法律;合股大会积聚开票制,在公司远远地中

法律了使用说明书。。

2)、说起公司与用桩支撑合股:为了屯积大合股及互相牵连党派、创建健全屯积OC资产流入的引起

用的手法,公司严寒气候施工遗产看管着的义务了《山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司屯积大合股及相干方占有率公司

基金国内的把持名物,说明书股票上市的公司资金互换;用桩支撑合股行使合股字幕

利,合股工作,不超过S的直率的或直接使堵塞

运动,不存在伤害字幕的国家的;公司顽固的依照特殊方针决策顺序

的法律,与每团体互相牵连方签字相干买卖一致,依照等于基谐波的、自发地、均势、报答基谐波的,

签字RELA时的互相牵连合股避开名物,实在停止辩护整个地合股,格外中小盘股

西方有益于;公司事情孤独满的,我;公司的资历较深的应付参谋不出席把持范围内

董事在远处驻扎军队的委任状;公司找到了孤独的财务委任状,有说明书、孤独财务会计职责或工作名物

度;孤独开户,依法孤独纳税,公司的财务孤独性;董事会、中西部及东部各州的县议会与国内的机构职务

十足孤独的采用军事行动;用桩支撑合股及其他的附设的单位应收账户信誉,采用无效引起

史弃权同行间竞赛。

3)、论董事与董事会:公司依照公司的法律停止应付、清澈的新学生顺序,说起

地选聘董事及资历较深的应付参谋,董事会的人数和结合,确保董事会可以、

要害谨慎方针决策;公司董事可列席董事会,议论这件事

记入项主词表达不隐瞒的联想,可以有生气的出席互相牵连种植,熟识顾虑法度法规,懂董事的字幕、义

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山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

务和负责任;公司BO的集结和开票表决顺序、股票上市的公司应付上演、《董

董事会社交议事顺序。

4)、论监事与中西部及东部各州的县议会:公司中西部及东部各州的县议会人数和参谋有组织的契合法度法规声称,公司掌管可以做到

勤勉的宣告无罪,有生气的出席互相牵连种植,对合股管理的最大限度的,坚持法度、法规和公司远远地

的法律,公司应付层、财务国家的、相干买卖国家的因此公司董事、资历较深的应付参谋负担工作

责的合法、合规性监视。

5)、论业绩评估与鼓励约束应付:按照W公司的说明书和评价

引起,董事年会、监事、应付者和其他的应付者的业绩评价;董事、监事的酬劳由中西部及东部各州的县议会偿还。

草拟展现夫妻完整屈从于压制合股;看管着的委任状应顽固的分歧,说起、清澈的,

和他签署预定和约;应付参谋工钱和义务的决定、目的管辖的范围挂钩的鼓励机制,经

看管着的酬劳由董事会决定。。

6)、论有益于互相牵连者:公司可以满的尊敬和预防性维修有效。,合股的成真、职员、

各当事人有益于的相商与抵消,协同助长公司可持续开展、安康、波动的开展。

7)、论传达说明,音期公司惩戒完成时了《山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司底细传达熟人内幕的人

登记签到应付名物,放针底细传达的有价证券,无效防护底细买卖等行动。

(二) 董事义务的实行

1、 董事会列席董事会

是陆续的吗?

本年应当完整屈从于压制新闻工作者。

在内地的哪一个出席两个未受狩猎训练的指南的幽会

董事姓名及董事会列席人数

董事列席社交的次数

次数数

孙立飞66000号

世信66000号

优德w88手机版否66000否

孙福宝否60060是

吴启军65100号

孙旭兵66000号

戴冠春是63300

胡元牧是64200否

葛鸿祥是64200否

新华燕否66000否

66000或不

李德军62400号

王开云否62400否

宋东生否66000否

刘富军否66000否

罗海章是62400否

圣洁62400

张惠玉是62400否

公司董事孙福宝因职责或工作记述长距离的海外的职责或工作,不克不及亲自列席董事会。

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山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

年内进行的董事会社交数量为1次。

在内地:现场社交次数5

以符合方法传唤的社交次数0

现场社交次数和符合次数

2、 孤独董事意见的分歧国家的

现期心不出席焉孤独董事意见的分歧国家的。

3、 互相牵连职责或工作名物的创建与完成时、孤独董事的次要情节和表示

公司先前气流了、孤独董事年报职责或工作名物,音期内,公司

孤独董事坚持,仔细实行法度、规章名物和公司远远地

程的义务,勤勉的宣告无罪,深化熟人公司一朝分娩经纪国家的,列席董事会和合股大会

社交,票据对价,有生气的宣布联想。与公司的相干买卖、重行衔接会计职责或工作师事务所、返回分

成套项目、要紧事项宣布孤独联想,预防性维修公司和每团体合股的有益于。

(三) 公司绝对于用桩支撑合股在事情、参谋、资产、机构、财务等小平面的孤独满的国家的

是特意为公司预备的吗?

改善引起阐明

创建完整产生力

公司有孤独一朝分娩、供给、贱卖体系、机关和连贯,事情

孤独方针决策,与用桩支撑合股完整分裂。触及相干买卖的

事情小平面

事情,签署相干买卖一致,有偿使用,不存在

孤独满的性是

伤害公司及合股方有益于的行动。用桩支撑合股及其他的所属单位

国家的

不献身于与COMP相等的或比拟的事情,用桩支撑合股已采用无效引起

弃权同同行的竞赛。

公司看管着、副看管着、董事会写字台等资历较深的应付参谋不出席总机构

东单位担董事在远处驻扎军队的委任状,笔者公司缠住人都有酬劳;

参谋小平面

一朝分娩参谋、贱卖参谋、技术参谋、财务参谋不与附设公司兼并

孤独满的性是

职;公司折磨、人事和工钱应付完整孤独

国家的

东;在笔者的公司里心不出席焉法度制止的兼任职责或工作。,我公司参谋饲料孤独

立。

资产小平面

公司有孤独性一朝分娩体系,辅佐一朝分娩体系和成套设备,有孤独性

孤独满的性是

买卖名物与标记消耗,资产孤独性和满的性。

国家的

体制小平面:公司找到了合股会。、董事会、中西部及东部各州的县议会、看管着层

左右一任一某一绝对完成时的公司应付构造,找到财务处。、贴壁纸部、变得安全

体制小平面平均有效压力、贱卖部、、物资供给部、一朝分娩技术部、总统使运作室、

孤独满的性是劳力资源部等公司不变的开刀所需的国内的应付机关。公司董事

国家的社交、中西部及东部各州的县议会与国内的机构职务十足孤独的采用军事行动,用桩支撑合股职务机关

上附设的私下心不出席焉相干,用桩支撑合股两者都不产生大众

机关应付的孤独性,公司机构的孤独性。

财务小平面财务小平面:公司有一任一某一孤独的财务机关。,创建孤独的财务应付

孤独满的性推测、会计职责或工作核算体系,有说明书、孤独财务会计职责或工作名物度;孤独

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山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

国家的开着的岸账,银股不与合股或

行账,公司的财务孤独性。

(四) 国内的把持名物的创建与完成时

按照公司条例、《贴壁纸法》、买卖国内的把持根本说明书、贴壁纸开刀乾坤上市法律、上市大众

DI等互相牵连法度法规的法律,满的思索把持目的、国内的工作平台、风险评价、把持运动、传达

与沟通、国内的监视和其他的部分,公司先前创建了一任一某一绝对完成时的体系。、无效的国内的把持名物,国内的把持发育大众

司应付、日常一朝分娩经纪、财务应付、传达说明、劳力资源应付及其他的小平面。

公司国内的把持的目的是:买卖合法合规的有理抵押、资产变得安全、财务音及互相牵连材料的真实填写

国内的把持构成

整,放针经纪效能和效益,助长买卖成真开展战略。

总图

公司国内的把持的基谐波的是:详尽基谐波的、要紧性基谐波的、制约与平衡性基谐波的、伸缩性基谐波的、本钱效益基谐波的。

公司已气流 2012 国内的把持说明书抬出去职责或工作项目,找到了国内的把持构成设专项职责或工作组,已气流出阶段性职责或工作。

作职责或工作,要求国内的把持顾问机构设,并确保 2012 达到国内的把持的抬出去

职责或工作。国内的把持与生命本源抬出去后,公司将找来一家会计职责或工作师事务所 2012 年报压缩磁盘前抬出去国内的把持

制审计,对以 2012 年 12 月 31 国内的把缠住效性审计联想,预告工夫

部把持审计音,并按照互相牵连法律即时说明。

音期内,公司持续促进创建,按照公司的实践国家的

体系梳理、搭配、互补的和改善,董事会按职责或工作展现,持续促进国内的把持的改善

有次序的行动。因此公司应付,一朝分娩经纪、传达说明等各当事人面内把持度停止了互补的和改善。

论公司应付,确保合股大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会特殊委任状的说明书运作,公司制

订了《公司远远地》、合股大社交事法律、董事社交事法律、中西部及东部各州的县议会法律、孤独董事社交录

Sp议事顺序和议事顺序,音期内,国内的把持名物,助长

公司的社团应付构造是,抵押公司一朝分娩的顺利停止

一朝分娩经纪小平面,这家公司已堆积物积年。,塑造了一套行之无效的应付体系。,

国内的把持制

国内的模仿社团名物,年首签署的和约,年底业绩评估,将发生、素养、贱卖、财务、变得安全、

程度的使成为与完成时

环保、参谋包含在评价中。,极大调换了公司的有生气的性。。买卖也国际上进的 ISO9001 素养

的职责或工作展现

体系、ISO14001 工作平台应付体系、OHSAS18001 事业安康变得安全应付体系是,构成完成时的说明书化

及其成真

应付体系。

公司入伙资产并付诸抬出去。 OA 使运作自动化和 ERP 工程,使简易历程,放针了职责或工作效能,贱卖和一朝分娩、

一朝分娩与购置物、技术与一朝分娩、功用应付和一朝分娩被连接到,排列学科高效的传达应付体系

体系,放针国内的把持体系的可行性。

论传达说明,公司气流了《山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司传达说明事务应付名物》,法律了这封信

有益于说明基谐波的、传达说明工作人的工作、传达说明情节、传达布置和搜集、 传达说明顺序、

传达说明方法及负责任与处分,大约体系抵押了

使用的无效性,为了放针公司传达的即时性、公平性、忠实、准确和满的性。

公司创建了国内的把持名物,确保公司一朝分娩的不变的运转。

提高公司国内的把持,助长说明书化运转助长安康开展,公司先前创建了一任一某一绝对完成时的体系。的国内的把持反省查监视体

国内的把持反省

系,经过董事会审计委任状,中西部及东部各州的县议会和国内的审计部、买卖应付的相商与勾结,检

诊察监视部

反省公司国内的把持名物的创建,监视国内的把持体系的抬出去,催促公司应付层依照

的设置国家的

应付必要,不竭惩戒完成时公司国内的,助长国内的把持的持续改善。

国内的监视和董事会以为公司国内的把持名物契合我国法度法规及互相牵连接管机关的声称,契合公司经纪应付

国内的把持使固定实践必要,具有有理性、有效和无效性,跟随公司的开展,本公司将注意互相牵连声称。

我评价了兽穴分部的开展必要条件,持续完成时国内的把持名物,无效抬出去和抬出去国内的把持,成真公司的战略目的

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山东华阳学科技术使加入乘客名额有限度局限的公司 2011 一年一年地度音

气流领域范围说明书布置保证。

音期内,董事会惩戒、完成时公司国内的把持名物,有组织的听取公司负责人的联想

董事会国内的

会、国内的审计、买卖应付等阶段

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